Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Anastasia IGNATOVA IGNATOVA CHEMEZOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
CG - VASTGOED INVEST |
Jacob Jacobsstraat 56,
Antwerp,
204818,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | DRCONGO |
|
Sergey Sergeevich CHEMEZOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Liliya Arkadievna ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
ALAXY ALAXY BVBA BERKENRODE BVBA |
Jacob Jacobsstraat 56,
Antwerp,
2018,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | DRCONGO |
|
Alexander Sergeevich CHEMEZOV CHEMEZOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV CHEMEZOV |
36 Yuzhnoye Highway,
Tolyatti,
445024,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
AGR INTERNATIONAL LIMITED |
Global Gateway, 8 rue de la Perle, Providence,
Mahe,
Seychelles
|
Компания | Список OFAC | DRCONGO |
|
Yekaterina Sergeyevna IGNATOVA IGNATOVA IGNATOVA |
10 Presnenskaya Naberezhnaya,
Moscow,
123112,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
M-IABU BOURKHAN |
Aircraft | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
DILBAR |
Судно | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
AGOR DMCC AGOR PRECIOUS METALS AGOR LTD |
Office Number 703A, 7th Floor, Mazaya Business Avenue, AAI, JLT,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | DRCONGO |
|
Alain Francois Viviane GOETZ GOETZ GOZ |
The Palm Jumeirah 0-35, 65919,
Dubai,
United Arab Emirates
Villa 39, Frond N, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | DRCONGO |
|
Anton Eduardovich VAINO |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Alisher Burhanovich USMANOV USMONOV USMANOV |
Russia
Monaco |
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN MISHUSTIN |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
Culiacan,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
Culiacan,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Hector Alfonso ARAUJO PERALTA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |