Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mustafa Omer KAPTAN |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Azim MONZAVI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Abdallah Yusuf Faisal SABRI SABRI |
Kuwait
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
ITQAN REAL ESTATE JSC ITQAN REAL ESTATE ITQAN COMPANY ITQAN REAL ESTATE CO. ETQAAN REAL ESTATE CO. |
Zakher Tower, Al Taawun Street, 2nd Floor, Al Mamzar Area, 63629,
Sharjah,
United Arab Emirates
P.O. Box 63629, Taawon (Al) Street, 2nd Floor, Zakher Tower, Sharjah, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AGROGATE HOLDING AGROGATE HOLDING CORPORATION AGROGATE HOLDINGS AGROGATE HOLDINGS INC. AGROGATE COMPANY AGROGATE CORPORATION |
Sudan
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL ROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT RUWWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT ALROWAD COMPANY ALROWAD RESIDENTIAL COMPOUND ALROWAD FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY ALROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY PIONEER COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. PIONEER REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. OF SUDAN-SAUDI ARABIA RUWWAD AL-QABIDAH COMPANY ALROWAD FOR REAL ESTATE |
West Khartoum,
Sudan
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
TREND GYO TREND REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERSHIP TREND REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERSHIP, JOINT STOCK COMPANY TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI ANDA REAL ESTATE AND CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE LIMITED COMPANY ANDA TURK ANDA-TURK ANDA GAYRIMENKUL ANDA-TURK CO. |
Gursel Neighborhood, Imrahor Street, Kagithane Polat Office Building, No. 23, A Block, 4th Floor, Kagithane,
Istanbul,
34400,
Turkey
Polat Ofis, Kat 4, 23 / A, Imrahor Caddesi, Gursel Mahallesi, Kagithane, Istanbul, 34400, Turkey |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
SIDAR COMPANY SIDAR INTERNATIONAL HOLDING COMPANY WLL SARL SIDAR EDDAR INTERNATIONAL COMPANY |
141 Coup Imobiliere el bina lot N 141,
Algiers,
Algeria
Lotissement 108 Lot N50 Commune, El Hachiniia, Algeria 141 Cooperative Immobilere De Construction Lot N141, Dely Ibrahim, Algeria 141 Hai El Bina, Dely Ibrahim, Algeria |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ANDA COMPANY ANDA CO. ANDA LTD. |
Saudi Arabia
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
NEGA |
Судно | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
LIMITED LIABILITY CORPORATION GELIOS |
Liniya 11-ya v.o. d. 38, Lit. A, Pom. 80,
Saint Petersburg,
199178,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Usama ALI ALI ALI RADWAN RIZWAN ALI RADWAN |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
SHELLEST |
Судно | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
NON-PROFIT PARTNERSHIP REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS NON-PROFIT ASSOCIATION REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS NON-PROFIT-MAKING PARTNERSHIP REVIVAL OF MARITIME TRADITIONS |
Pr-kt bolshoi v.o. d. 9/6, Lit. A, Pom. 3n,
Saint Petersburg,
199004,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Hisham Younis Yahia QAFISHEH QAFISHEH QAFISHIH QUFAYSHAH ASLAN QAFISHEH |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ahmed Sharif Abdallah ODEH OUDA UDIH ODEH ODEH ODEH |
Jordan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
3A-MGU |
Aircraft | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
P4-MGU |
Aircraft | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
MADAME GU |
Судно | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 | |
|
ZAMANOIL DMCC ZAMANOIL - DMCC |
Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDGT |