Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
LIMITED LIABILITY COMPANY RB-ESTEIT RB-ESTEIT OOO |
ul. Akademika Zhukova d. 25A,
et/pom/of 4/17/404,
Dzerzhinskiy,
140090,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM MANAGEMENT BONUM MENEDZHMENT OOO |
B-r Tsvetnoi d. 15,
str. 1, pomeshch. 59,
Moscow,
127051,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS BONUM INVESTMENTS OOO |
per. Romanov d. 4,
et/pom/kom 4/I/30,
Moscow,
125009,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
BONUM CAPITAL CYPRUS LTD BONUM KAPITAL KIPR LTD |
Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4,
Evagora Papachristoforou 4,
Limassol,
3030,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
BONUM CAPITAL INVESTORS CORP |
Road Town,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL BONUM CAPITAL LLC BONUM KEPITAL OOO |
per. Staromonetnyi d. 37,
str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15,
Moscow,
119017,
Russia
per. Romanov d. 4, et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia Tsvetnoy b-r, 15, building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia |
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Murat Magomedovich ALIEV |
Haldenstrasse, Bld 20, Apt. 1.2,
Luzern,
6006,
Switzerland
Bolshoy Afanasyevskiy Lane, Apt. 41, Moscow, 119019, Russia Gesegnetmattstrasse 16/18, Luzern, 6006, Switzerland |
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Laurin KATZ |
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
VILLA LEXA ESTATES SAS |
19 Boulevard Malesherbes,
Paris,
75008,
France
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
VH ANTIBES SAS |
200 Impasse Felix,
Antibes,
06160,
France
19 Boulevard Malesherbes, Paris, 75008, France |
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
SERVICE IMMOBILIERE ET GESTION SAS |
200 Impasse Felix,
Antibes,
06160,
France
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
SERVICE IMMOBILIERE ANTIBES SAS |
200 Impasse Felix,
Antibes,
06160,
France
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS MMK-FINANS OOO IK MMK-FINANS LLC IK MMK-FINANS LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY MMK-FINANS OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA |
70, ul. Kirova Magnitogorsk,
455019,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MAGNITOGORSK METALLURGICAL COMBINE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS PJSC OPEN JOINT STOCK COMPANY MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS |
93 Kirov Street,
Magnitogorsk,
455000,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Viktor Filippovich RASHNIKOV RASHNIKOV |
Magnitogorsk,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Juan Jose MORALES CIFUENTES |
Colonia 3 de mayo,
Tecun Uman,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Ali AGHA-AHMADI AGHA AHMADI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mansour AHMADI AHMADI UNSI AKBARI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
AFKAR SYSTEM YAZD COMPANY YAZD AFKAR SYSTEM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY |
Building 5, 2nd Floor,
Amir al-Momenein Alley, 31st Alley,
Yazd,
8916984626,
Iran
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
EVERWIN SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. |
49 Stirling Road #01-495,
141049,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |