Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Nathaniel MCGILL MCGILL |
Paynesville,
Liberia
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Sayma Syrenius CEPHUS CEPHUS CEPHUS CEPHAS CEPHUS |
Liberia
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Bill TWEHWAY TWEHWAY |
Monrovia,
Liberia
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Jason Antonio YANG LOPEZ |
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Nelton SANTISO AGUILA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Jose Angel RIVERA ZAZUETA RIVERA SALAS |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Mohammad SHAKERI ASHTIJEH SHAKERI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mojtaba HAJI HOSSEINI HAJIHOSSEINI HAJJI HOSEINI ROKNABADI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mostafa HAJI HOSSEINI HAJIHOSSEINI HAJJI HOSEINI ROKNABADI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Amir Hossein NIKAEEN RAVARI NICKAEIN RAVARI NIKA'IN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Ahmad KHATIBI AGHADA KHATIBI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
GLORY HARVEST |
Судно | Список OFAC | IRAN-EO13846 | |
|
Aliakbar RASHIDI-BARJINI RASHIDI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mo'in MAHDAVI MAHDAVI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
GOLDEN WARRIOR SHIPPING CO. LIMITED |
9th Floor, Block C, Qingdao Plaza,
381, Dunhua Lu, Shibei Qu,
Qingdao,
266034,
China
Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
WS SHIPPING CO. LTD. |
9th Floor, Block C, Qingdao Plaza,
381, Dunhua Lu, Shibei Qu,
Qingdao,
266034,
China
Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
PIONEER SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. |
24-07, Shenton House, 3, Shenton Way,
Singapore,
068805,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
ZHONGGU STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD. CHINA GRAIN STORAGE AND TRANSPORTATION ZHOUSHAN CO., LIMITED ZHEJIANG TIANLU ENERGY CO., LTD. |
No. 1, Saddle Community,
Zenggang Street, Dinghai District,
Zhoushan,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
PZNFR TRADING LIMITED PZNFR TRADING SDN BHD |
Room 023, 9/F Blk G Kwai Shing Ind Building (Stage 2),
42-46 Tai Lin Pai Road,
Hong Kong,
China
Retail Lot L3-1, Level 3, Gateway Klia 2, Kuala Lumpur International Airport 2, Sepang, 64000, Malaysia |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
SHEKUFEI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED |
Room 3224 Qinghai Building,
Tiangqing Village,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |