Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Muhammad MARUF MUSANNA UBAIDULLAH |
Afghanistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Atif Yahya GHOURI GHAURI |
Afghanistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Osama MEHMOOD MAHMUD |
Afghanistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Marina Konstantinovna SEREDA |
Ukraine
27 Anapskoe Highway, Apartment 5, Novorossiysk, 353907, Russia |
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Hassan ASGARI ASKARI |
Sanandaj,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Alireza MORADI CHEGHAMARANI CHEGHA-MARANI CHOGHAMARANI CHEGHA-MARANI CHOGHAMARANI CHEGHAMARANI MORADI MORADI HAJIMRAD MORADICHOGHAMARANI MORADI CHOGHAMARANI |
Sanandaj,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Mohammad Taghi OSANLOO OSANLU OSANLOU OSANLU OSANLOU OSANLOO |
Urmia,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Apollo Carreon QUIBOLOY |
Davao,
Philippines
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Naser Hassan NESER NISR NESR |
Mahfouz,
Al Ahlam 6,
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING |
Sayed Hadi Nasrallah Street,
Al Nakhel Building, 5th floor,
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES |
Hadi Nasrallah Highway,
Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor,
Baabda,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Adel Mohamad MANSOUR MANSUR |
Hadatha,
Bint Jbeil,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jesus CISNEROS HERNANDEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Ameneh Sadat ZABIHPOUR ZABIH POUR ZABIHPOUR AHMADI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Ali REZVANI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Yoosef POURANVARI POURANVARI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Mohsen BARMAHANI BORMAHANI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Peyman JEBELLI JEBLI JEBELLI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Ahmad NOROOZI NOROUZI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Dmitry KUDRYAKOV |
Персона | Список OFAC | GLOMAG |