Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
STELLA LEONE LIMITED |
Bybloserve Business Center, Floor No. 5,
Spyrou Kyprianoy 57,
Larnaca,
6051,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Nurmurad KURBANOV KURBANOV KOURMPANOV KURBANOV |
Cyprus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA DEVELOPMENT |
ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26,
E/pom./kom 1/IV/9V,
Moscow,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Aleksandr Yevgenyevich UDODOV UDODOV UDODOV |
108 6 Zaporozhskaya Street,
Moscow,
121596,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA MANAGEMENT AFORRA MENEDZHMENT OOO |
ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26,
Moscow,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Nikolay Simeonov MALINOV MALINOV MALINOV |
Sredna Gora Street 131,
Sofia,
Bulgaria
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII GNEDOVSKIY GNEDOVSKI |
32 Olimpiyskiy Prospekt,
Apt 10,
Moscow,
129272,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST VELES TRUST LLC VELES TRAST OOO |
Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1,
Moscow,
109028,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
VELES MANAGEMENT LTD UK VELES MANAGEMENT UK VELES MENEDZHMENT OOO |
Nab. Krasnopresnenskaya d. 12,
pod. 7, et. 14,
Moscow,
123610,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
VELES AKTIV OOO |
Sh. Khoroshevskoe d. 32A,
et 5 pom XVI kom 24-26,
Moscow,
123007,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
IC VELES CAPITAL LLC IK VELES KAPITAL OOO |
Nab. Krasnopresnenskaya d. 12,
podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2,
Moscow,
123610,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
VEND ORE GMBH |
Novaragasse 55/4B,
Vienna,
1020,
Austria
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Marat Maratovich SAVELOV SAVELOV-HIMICH KHIMICH ISMAGILOV |
Austria
Singapore 16 Malakhitovaya St, Apt 5, Novinki, Moscow, 123103, Russia |
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
CONFIDERI PTE LTD CONFIDERI FAMILY OFFICE CONFIDERI ADVISORY GROUP INDERSEN GLOBAL PTE LTD POLINA CAPITAL PTE LTD |
Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1,
Moscow,
Russia
Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore Tong Eng Building, 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore Cayman Islands |
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Vitaly Nikolayevich KOVALEV KOVALEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV VAKROMEEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. |
Culiacan,
Mexico
Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE, Col. Villa Universidad, Culiacan, Mexico |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Mario Esteban OGAZON SEDANO |
Villa Calomato 3595,
Fraccionamiento Colinas de la Rivera,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
MARUN SUPPLEMENTAL INDUSTRIES COMPANY SANAYE TAKMILI MARUN |
Bandar Imam Special Economic Region, Site 2, Bandar-e Mashahr,
6353169311,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
MARUN SEPEHR OFOGH COMPANY |
Ground Floor, No. 0, Site 2 Street, Bandar Imam Special Economic Region Street, Special Economic Region,
Bandar Imam Khomeini,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |