Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ian Jassiel GONZALEZ VILLEGAS |
Calle Pedro Moreno 113,
Colonia Toluquilla,
San Pedro Tlaquepaque,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
GENESIS MARKET |
Russia
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS CO. LTD. CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS COMPANY LIMITED CARGO LINK PONGRAWE LOGISTICS COMPANY LIMITED |
No. 1009,
Shwe Hin Thar Condo,
Hlaing Township,
Burma
|
Компания | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
ASIA SUN TRADING CO. LTD. ASIA SUN TRADING COMPANY LIMITED |
Ubc Tower, Unit 04-01,
4th Floor,
Bahan,
Burma
|
Компания | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
INVESTITSIONNAYA GRUPPA PARTNERY OOO |
ul. Selskokhozyaistvennaya d. 26,
str. 6, pomeshch. II, kab. 20,
Moscow,
129226,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
GRUPPA RODINA OOO RODINA GROUP |
ul. Dmitrovka M. d. 18A,
str. 3, et 3 pom. X office 3,
Moscow,
127006,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
RODINA STROI GRUPP OOO |
ul. Dmitrovka M. d. 18A,
str. 3, floor 3/office 5,
Moscow,
127006,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
GKR NEDVIZHIMOST OOO |
ul. Petrovka d. 17,
str. 4, et 1 pom. VII kom 7,
Moscow,
107031,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
GKR OOO |
ul. Dmitrovka M. d. 18A,
str. 3, floor 3 office 1,
Moscow,
127006,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
GKR UK OOO |
ul. Selskokhozyaistvennaya d. 26,
str. 6, floor/pomeshch. 2/II, kom. 7,
Moscow,
129226,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Natan Adadievich VINER VINER VINER VINER |
Russia
Kapu iela, Jurmala, Latvia |
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Federico HERNANDEZ SANCHEZ |
Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba,
Mexicali,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
SOMMEN SECRETARIAL SERVICES LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 6,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
MIRAMONTE INVESTMENTS LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 7,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
SAVOLER DEVELOPMENT LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 7,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
WINDFEL PROPERTIES LIMITED PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 7,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
Mustakillik 59A, Tashkent, Uzbekistan |
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
NAVIS MARINE LIMITED |
720 West Bay Road, PO Box 601,
Buckingham Square,
Grand Cayman,
KY1-9006,
Cayman Islands
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
KLARET AVIATION LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 7,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
720 West Bay Road, P.O. Box 601, Buckingham Square, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands |
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
ALMENOR HOLDINGS LIMITED |
Louloupis Court, Floor No: 7,
Christodoylou Chatzipaylou 205,
Limassol,
3036,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
POMEROL CAPITAL SA |
Place des Eaux-Vives 6,
Geneva,
1207,
Switzerland
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |