Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Тип	Список	Программа
Abu Duaa’	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Abu Du'a	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
أبو دعاء	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai	Персона	Список Австралии	Listed on 5 Oct 2011 (amended on 20 Jul 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020)
Ahmad Shah Hawala	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Haji Ahmad Shah Hawala	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Mullah Ahmed Shah Hawala	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Maulawi Ahmed Shah Hawala	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Roshan Shirkat	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Rushaan Trading Company	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Roshan Trading Company	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Roshan Sarafi	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
صرافی روشان	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Roshan Money Exchange	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah	Компания	Список Австралии	Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011). Amended on 13 Aug 2012.