Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A. |
Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. COSUR LTDA. HOTEL PALACE |
Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S. |
Carrera 35 No. 53-53,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA. |
Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1,
Barranquilla Atlantico,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA. |
Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
ACCIRENT S.A. |
Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
Luis Antonio HERNANDEZ ZEA |
Carrera 53 No. 35-35,
Bogota,
Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Ibrahim BUISIR |
Ireland
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI |
Amman,
Jordan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohammed Ibrahim SULAIMAN SULIMAN SULEIMAN |
House Number 27,
Block Number 29,
Khartoum,
Sudan
P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY IARA ISLAMIC RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA |
201 E. Cherry Street, Suite D,
Columbia,
65205,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-HARAMAIN FOUNDATION : COMOROS ISLANDS |
B/P: 1652,
Moroni,
Comoros
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Soliman AL-BUTHE AL-BATAHAI AL-BATHI AL-BUTHE AL BUTHI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
MELFI MARINE CORPORATION S.A. MELFI MARINE S.A. |
Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta,
La Habana Vieja,
Habana,
Cuba
Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril, La Habana Vieja, Habana, Cuba Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama |
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
BLOTO INTERNATIONAL COMPANY BLOTO INTERNATIONAL, LTD. BLUTO INTERNATIONAL PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC |
Iraq
131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Muhannad Juma Y AL-TAMIMI AL-TAMIMI |
Персона | Список OFAC | IRAQ2 | |
|
Abbas Khalaf KUNFUTH |
House 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District,
Al-Mansour,
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
A.T.E. INTERNATIONAL LTD. RWR INTERNATIONAL COMMODITIES |
3 Mandeville Place,
London,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | IRAQ2 |