Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V. |
Calle Francisco Moreno S/N,
Hidalgo del Parral,
33800,
Mexico
Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Mexico Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Mexico Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
Domicilio en Ejido Ancon de Carros,
Saucillo,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V. |
Cuauhtemoc,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. |
Saucillo,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ ARREOLA MARQUEZ |
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.,
Saucillo,
Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Octava No. 72, Saucillo, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ ARREOLA MARQUEZ |
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.,
Saucillo,
Mexico
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico 5th & Mina No. 10, Saucillo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Arturo HERNANDEZ MORENO |
c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.,
Chihuahua,
Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mario Alberto PEREZ CASTANO |
c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V.,
Hidalgo del Parral,
Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Marisela CARRERA YLLADES CARRERA ILLADES |
c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V.,
Hidalgo del Parral,
Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA LOPEZ PORTILLO |
c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.,
Cuauhtemoc,
Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abigail TAPIA ORTEGA TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA |
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.,
Saucillo,
Mexico
Avenida Novena No. 47, Saucillo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Carlos Mario MARTINEZ CASAS |
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.,
Saucillo,
Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Yolanda Esthela SOTO GIL |
Padre Mayorga No. 106,
Fraccionamiento Las Californias,
Tijuana,
Mexico
c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Av. Rio Nazas 1202, Tijuana, CP 22400, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hector ALTAMIRANO LOPEZ |
Ave. De los Angeles #5183-4,
Fracc. Las Palmas,
Tijuana,
Mexico
c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Ave. Azueta 11750, Tijuana, CP 22400, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Martin MELGOZA TORRES |
Paseo Coronado No. 964,
Fraccionamiento El Mirador,
Tijuana,
Mexico
c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V., Boulevard Agua Caliente 1381, Tijuana, 22400, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V. |
Avenida Juan Sarabia,
Calle 8106,
Tijuana,
CP 22000,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. KONTROLES |
Ave. Azueta 11750,
Col. Libertad,
Tijuana,
CP 22400,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C. |
Tijuana,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Abdelkader LAAGOUB |
via Europa,
4 - Paderno Ponchielli,
Cremona,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Faycal BOUGHANEMI BOUGHANMI |
viale Cambonino,
5/B,
Cremona,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |