Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Wilmer de Jesus GOMEZ BUSTAMANTE |
c/o GAVIOTAS LTDA.,
Cartago,
Colombia
Calle 17A No. 8N-15, Cartago, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Franco Arturo PELAYO MENDOZA |
Paseo Playas de Tijuana 317,
Tijuana,
Mexico
Paseo del Pedregal 3034, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico Calle Farallon 3206, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico Calle De La Luz 218, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico Blvd. Insurgentes 16174-18-B, Colonia Los Alamos, Tijuana, Mexico Calle 16 de Septiembre 3-FA, Colonia Las Torres, Tijuana, Mexico Calle Juan Covarrubias, Colonia Los Altos, Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.S., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Julian Bruno JIMENEZ PEREZ |
Calle Rio Bravo,
Colonia Revolucion,
Tijuana,
Mexico
Avenida Independencia, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Miguel Angel URIBE URIBE |
Calle Nevado de Toluca 845,
Tijuana,
Mexico
c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Urbano HERNANDEZ SOMERO |
C. Mision de Mulege 2993,
Colonia Zona Urbana Rio Tijuana,
Tijuana,
Mexico
Avenida Manuela Herrera 590, Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Mexico Avenida Manuela Herrera 592, Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Mexico Avenida Del Bosque 4640, Colonia Jardines de Chapultepec, Tijuana, Mexico C. Hermosillo, Colonia Rancho El Grande CP 22000, Tijuana, Mexico Pda. Mercurio, Colonia Puerta De Hierro CP 22330, Tijuana, Mexico Pda. Del Cobre 0, Colonia Puerto De Hierro CP 22000, Tijuana, Mexico c/o COMPLEJO TURISTICO OASIS, S.A. DE C.V., Rosarito, Mexico c/o PLAYA MAR S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V. |
Agua Caliente 10440 9,
Colonia Aviacion,
Tijuana,
Mexico
Entre Abelardo L. Rodriguez y Avenida Del Rio, Tijuana, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V. |
Ocampo 1860 4,
Colonia Zona Central,
Tijuana,
Mexico
Entre Juan Sarabia y Plutarco Elias C., Tijuana, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V. |
Cuauhtemoc 6046 3 Libertad,
Tijuana,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INMOBILIARIA ESPARTA S.A. DE C.V. |
Avenida Negrete 220 Local 2B,
Colonia Zona Central,
Tijuana,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PLAYA MAR S.A. DE C.V. |
Paseo De Los Heroes,
Colonia Rio Tijuana 2110,
Tijuana,
Mexico
Entre Via Rapida y Jose Clemente Orozco, Tijuana, Mexico Blvd. Agua Caliente 10440, Colonia Aviacion 22420, Tijuana, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Husayn AL-SHAMI SHAIMI SHAMAI SHAMY AL-SHAMY ASHAMI AL-SHAMI |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
BAYT AL-MAL BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN |
Harat Hurayk,
Beirut,
Lebanon
Burj al-Barajinah, Lebanon Sidon, Lebanon Tyre, Lebanon Al-Nabatiyah, Lebanon Ba'albak, Lebanon Hirmil, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
YOUSSER COMPANY FOR FINANCE AND INVESTMENT |
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ISLAMIC RESISTANCE SUPPORT ORGANIZATION HAYAT AL-DAM LIL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA ISLAMIC RESISTANCE SUPPORT ASSOCIATION |
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V. |
Kaya WFG (Jombi) Mensing 14,
P.O. Box 3895,
Willemstad,
Netherlands Antilles
5ta. Ave. No. 6407 esq. a 66, Miramar, Municipio Playa, La Habana, Cuba |
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed 'ABD AL-RAZZIQ ABDELRAZIK ABDELRAZIK ABDELRAZIK ABD AL RAZEQ ABDELRAZEK ABDELRAZIK |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed AL-MUJIL AL MUJAL AL-MU'JIL MU'JIL MUJEL AL-MU'AJJAL AL MU'JIL AL MOJIL |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Uladzimir Uladzimiravich NAUMAU NAUMOV |
Персона | Список OFAC | BELARUS | |
|
Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA LUKASHENKO LUKASHENKO LUKASHENKA LUKASHENKO LUKASHENKA |
Персона | Список OFAC | BELARUS | |
|
Natallia Uladzimirauna PIATKEVICH PETKEVICH PIATKEVICH PETKEVICH PIATKEVICH PETKEVICH PIATKEVICH PETKEVICH PIATKEVICH PETKEVICH PIATKEVICH PETKEVICH |
Персона | Список OFAC | BELARUS |