Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Chanchira BOONCHUA LIANG CHANCHIRA BOONCHUA |
c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED,
Chiang Mai,
Thailand
c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand 261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi, Amphur Muang, Chiang Mai, Thailand |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Kong PO PU |
c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED,
Hong Kong,
China
c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, China c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Hong Kong, China Flat B, 16/F, Dragon View, No. 5 Dragon Terrace, Hong Kong, China Flat 6, 2/F, Block 49, Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong, China |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Atchara PRAPATWORA ATCHARA ATCHARA SAENGKHAM ATCHARA |
c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.,
China
88/2 Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok, Bangkok, Thailand |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Thit AKIRAPHOKIN SUTHIT WEI THIT |
c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.,
China
88/2 Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok, Bangkok, Thailand Burma |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Suthep SAMSAENG WEI SUTHEP |
c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.,
China
409/4 Soi Wachirathamsathih 34, Tambon Sam Sen Nok, Bangkok, Thailand |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Oo Oo KHINE |
c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED,
Rangoon,
Burma
c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma 15 Bongyi Street, Lanmadaw Township, Rangoon, Burma |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Naing Win THET |
c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED,
Mandalay,
Burma
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hsien Cheng CHOU CHEW |
c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.,
Singapore
c/o VEST SPECTRUM (S) PTE. LTD., Singapore, Singapore 9 Haig Avenue, Singapore, 438864, Singapore |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
UNION OF GOOD CHARITY COALITION COALITION OF GOOD ETILAFU EL-KHAIR I'TILAF AL-KHAIR I'TILAF AL-KHAYR 101 DAYS CAMPAIGN ETELAF AL-KHAIR |
P.O. Box 136301,
Jeddah,
21313,
Saudi Arabia
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
FARMACIA JERLYNE, S.A. DE C.V. FARMACIA JARLYNE, S.A. DE C.V. FARMACIA JARLINE, S.A. DE C.V. FARMACIAS JERLYNE, S.A. DE C.V. |
Buenaventura 391,
Fraccionamiento Chapultepec,
Tijuana,
Mexico
Avenida Benito Juarez 2020-8, Colonia Zona Centro, Tijuana, Mexico Cascadas 100-2, Colonia Las Huertas, Tijuana, Mexico Lot 18, Sector 21, Centro Urbano 70-76, Colonia Mesa de Otay, Mexico Lot 70, Sector 6, Colonia Jardines de Chapultepec, Mexico Lots 13, 14, Sector A, Rancho El Grande, Mexico Avenida Revolucion 2020, Tijuana, 22000, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V. |
Calle Esteban Loera 481,
Colonia Beatriz Hernandez,
Guadalajara,
44760,
Mexico
Calle Esteban Loera No. 481, Colonia Zona Obrera, Guadalajara, 44760, Mexico Los Placeres No. 1030, Colonia Chapalita, Guadalajara, 44100, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Gerardo ALVAREZ VAZQUEZ ZALDIVAR VEGA SANCHEZ SALAMANCA ALVAREZ VASQUEZ ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ VASQUEZ ALVAREZ VELASQUEZ |
c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V.,
Guadalajara,
Mexico
Avenida Gonzalez Gallo #2537, Sector Reforma, Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Adan AMEZCUA CONTRERAS MANZANO |
Carlos Chavez 5,
Colima,
Mexico
Francisco I. Madero 749, Colonia Moralete, Colima, Mexico Toreros No. 672, Colonia Jardines de Guadalupe, Guadalajara, Mexico Belizario Dominguez, No. 511, Colima, Mexico Calle General Juan Alvarez 1010, Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Patricia AMEZCUA CONTRERAS AMEZCUA DE LADINO AMEZCUA CONTRERAS |
c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE C.V.,
Tijuana,
Mexico
Calle Jesus Ponce 1083, Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jaime Arturo LADINO AVILA COLOSIO CONTREAS |
c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V.,
Colima,
Mexico
Calle Jesus Ponce 1083, Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Javier PULIDO VALDIVIA PULIDO VALDIVIA |
c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V.,
Guadalajara,
Mexico
Mexico Calle Fray Junipero Serra #1932, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rosalinda RENDON POBLETE RENDON DE PULIDO |
c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V.,
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
GLOBAL INTERFACE COMPANY INC. TRANS SCIENTIFIC CORP. |
9F-1, No. 22,
Hsin Yi Rd.,
Taipei,
Taiwan
1st Floor, No. 49, Lane 280, Taipei, Taiwan |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
TRANS MERITS CO. LTD. |
1F, No. 49,
Lane 280,
Taipei,
Taiwan
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |