Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Oscar Alonso ACOSTA SERNA |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Robinson Duvan ACOSTA SERNA |
Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Chekri Mahmoud HARB |
c/o VARIEDADES HARB SPORT,
Medellin,
Colombia
c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia Carerra 50 A, No 76-s-169, Medellin, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Fernando VARELA BUSTOS |
B. Centro Not El Dovio Valle DRM,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Ramon Alberto CANAS PULIDO |
Cra 29 #9 B 64,
Cali,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Cecilia MADRID FRANCO |
Calle 3 sur No. 53-90,
Medellin,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Abdul Naser DIB EL MALT |
Calle 85 No. 12-10,
Oficina 213 y/o Local 3,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Imad Abdul Rahim ALVARADO |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Ali Mohamad ABDUL RAHIM |
Trsv 44,
No. 45a - 19,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Mario Alberto HENAO JARAMILLO |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Ali Ahmad KADDOURA |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
HONG KONG ELECTRONICS HONG KONG ELECTRONICS KISH CO |
Sanaee St.,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION NAMHUNG KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION |
Pyongyang,
Korea, North
Chilgol, Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ COSTILLA SANCHEZ |
Mexico
Andador 2 o 20, No. 13, Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Mexico Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14, Colonia Playa Sol, Matamoros, Mexico Calle Sierra Nevada No. 633, Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ezequiel CARDENAS GUILLEN CARDENAS GUILLEN |
Calle Maples Y Abeto,
Fraccionamiento Las Arboleras,
Matamoros,
Mexico
Calle Cerro de Tepeyac No. 33, Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Miguel TREVINO MORALES TREVINO MORALES |
Calle Veracruz 825,
Nuevo Laredo,
Mexico
Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Mexico Calle Nayarit 3404, en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Mexico Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Mexico Avenida Tecnologico 17, entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Mexico Amapola 3003, Col. Primavera, Nuevo Laredo, Mexico Rancho Soledad, Anahuac, Mexico Rancho Rancherias, Anahuac, Mexico Reynosa, Mexico |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
HAJI JUMA KHAN ORGANIZATION |
Afghanistan
Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Daniel RENDON HERRERA |
Amalfi,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Walid MAKLED GARCIA MAKLED GARCIA WAKLED GARCIA |
Calle Rio Orinoco,
Ankara Building,
Valencia,
Venezuela
Guacara, Venezuela Valencia, Venezuela Puerto Cabello, Venezuela Maracaibo, Venezuela Curacao, Netherlands Antilles |
Персона | Список OFAC | SDNTK |