Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Abdullah MUNTAZIR MUNTAZER KHAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Amir HAMZA HAMZA |
Jamia Masjid,
al Qadsia,
Lahore,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH SHEIKH YAQOOB YAQOOB |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hafiz Khalid WALID WALEED NAIK |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Ahmed YAQUB YAKOOB GHANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abdullah MUJAHID ABDALLAH |
Mohallah Markaz Tayyeba Street,
Muridke,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Sajjid MIR CHUHDRI CHAUDARY MIR MAJID MAJID MAJEED |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
MS-13 MARA SALVATRUCHA |
El Salvador
Mexico Honduras Guatemala United States |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V. TERRAZA 9140 |
Blvd. Lopez Mateos No. 9140,
Col. El Palomar,
Zapopan,
C.P. 45238,
Mexico
Cancun, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. |
Calle Morelos No. 2223,
Colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara,
C.P. 44130,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Fahd Jassem AL-FREIJ AL-FREIJ AL-FURAYJ |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI AL-SUBHI AL-HARBI ALSBHUA AL-MAKY AL-HARBI AL-HARBI ALSBHUA |
Afghanistan
Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Raul SABORI CISNEROS |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jose Javier RASCON RAMIREZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Armando LOPEZ AISPURO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Felipe de Jesus SOSA CANISALES |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Ramon Ignacio PAEZ SOTO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Guillermo NIEBLAS NAVA NIEBLA GONZALEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Cenobio FLORES PACHECO CASTRO VILLA |
Персона | Список OFAC | SDNTK |