Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY SLAVKALI INOSTRANNOYE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SLAVKALIY ZAMEZHNAYE TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU SLAUKALIY SLAVKALI INOSTRANNOE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIYU SLAVKALIY SLAVKALI IOOO IOOO SLAVKALI SLAVKALY FLLC ZTAA SLAUKALIY |
Lyubanskiy District, Pervomaiskaya St, Building 35, Office 3.1,
Lyuban City,
223810,
Belarus
d. 35, kab. 3.1, ul. Pervomaiskaya g. s/s, Lyuban Lyubanksi Raion, 223810, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Reinaldo Gregorio Lenin CERNA JUAREZ CERNA JUAREZ |
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI ALSHATTI |
Kuwait
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL ESMAEL |
Block 8, Street 20, House No. 33,
Jabriya,
Kuwait
Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR FERRARA LASHTAR FERRARA LASHTAR |
Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Ali AL-SHA'IR AL-SHAER |
Sultanah,
Bint Jbeil,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Hasib Muhammad HADWAN HADWAN |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad Nasr al-Din AL-GHAZLANI |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Majdi Muhammad Muhammad SALIM SALIM |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Cebrail GUZEL GUZEL |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Soner GURLEYEN |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Nurettin MUSLIHAN |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS DFRKGK RB |
17 Kalvariyskaya str.,
Minsk,
220004,
Belarus
|
Компания | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
ALDAR PROPERTIES |
Al Jazira Street,
Bin Mahmoud,
Doha,
Qatar
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Sulaiman AL-BANAI AL-BANAI AL-BANI AL BANAI |
Qatar
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED |
19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Majdi Fa'iz AL-USTADZ AL-USTAD AL-'USTADZ |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED |
19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
DAMINEH OPTIC LIMITED |
Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan,
New Territories,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN AL-ABU HAYDAR AL-ABDULMOHSEN ALABDULMOHSEN |
Saudi Arabia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |