Mariwan JAMAL
Список
| Номер записи | GIM0023 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 |
| Примечание | Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
| Добавлен | 23.07.2025 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mariwan JAMAL |
|---|---|
| Имя/Название | Mariwan HARUTY |
| Имя/Название | Mariwan Jamal WASU |
| Имя/Название | Mariwan WSW |
Гражданства
| Стpaнa | Iraq |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 28.10.1986 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.