Parutenko Nelli Alekseyevna
Список
| Номер записи | GAC0074 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. |
| Добавлен | 02.04.2025 |
Имя/Название
| Имя/Название | Parutenko Nelli Alekseyevna |
|---|---|
| Имя/Название | Jardan Neli |
| Имя/Название | Parutenco Nelli |
| Имя/Название | Parutencova Nelli |
Данные о рождении
| Дата рождения | 21.03.1962 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.