MARKELOV Viktor Aleksandrovich
Список
| Номер записи | GAC0011 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| Добавлен | 26.04.2021 |
Имя/Название
| Имя/Название | MARKELOV Viktor Aleksandrovich |
|---|---|
| Имя/Название | MARKELOV Viktor Alexandrovich |
Данные о рождении
| Дата рождения | 15.12.1957 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.