KHLEBNIKOV Vyacheslav Georgievich
Список
| Номер записи | GAC0010 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| Добавлен | 26.04.2021 |
Имя/Название
| Имя/Название | KHLEBNIKOV Vyacheslav Georgievich |
|---|---|
| Имя/Название | KHLEBNIKOV Viacheslav Georgievich |
| Имя/Название | KHLEBNIKOV Viacheslav Georgiyevich |
| Имя/Название | KHLEBNIKOV Vyacheslav Georgiyevich |
Данные о рождении
| Дата рождения | 09.07.1967 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.