PLAKSIN Gennady Nikolaevich
Список
| Номер записи | GAC0009 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| Добавлен | 26.04.2021 |
Имя/Название
| Имя/Название | PLAKSIN Gennady Nikolaevich |
|---|---|
| Имя/Название | PLAKSIN Gennadiy Nikolaevich |
| Имя/Название | PLAKSIN Gennadiy Nikolayevich |
| Имя/Название | PLAKSIN Gennady Nikolayevich |
Данные о рождении
| Дата рождения | 30.08.1961 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.