KHIMINA Yelena Ivanovna
Список
| Номер записи | GAC0006 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| Добавлен | 26.04.2021 |
Имя/Название
| Имя/Название | KHIMINA Yelena Ivanovna |
|---|---|
| Имя/Название | KHIMINA Elena Ivanovna |
Данные о рождении
| Дата рождения | 11.09.1953 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.