KARPOV Pavel Aleksandrovich
Список
| Номер записи | GAC0002 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список Англии |
| Программы | Global Anti-Corruption |
| Примечание | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption. |
| Добавлен | 26.04.2021 |
Имя/Название
| Имя/Название | KARPOV Pavel Aleksandrovich |
|---|---|
| Имя/Название | KARPOV Pavel Alexandrovich |
Данные о рождении
| Дата рождения | 27.08.1977 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.