Dawood IBRAHIM
Список
| Номер записи | 9758 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Dawood IBRAHIM |
|---|---|
| Имя/Название | EBRAHIM |
| Имя/Название | HASSAN |
| Имя/Название | IBRAHIM |
| Имя/Название | KASKAR |
| Имя/Название | SABRI |
| Имя/Название | SAHEB |
| Имя/Название | SETH |
| Имя/Название | REHMAN |
| Имя/Название | AZIZ |
| Имя/Название | DILIP |
| Имя/Название | ANIS |
| Имя/Название | HASAN |
| Имя/Название | IBRAHIM |
Гражданства
| Стpaнa | India |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 26 Dec 1955 |
|---|
Адреса
| Улицa | 617 CP Berar Society, Block 7-8 |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi , Pakistan |
| Улицa | House No. 37, Street 30, Phase V |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | House No. 37, Street 30, Phase V, Karachi , Pakistan |
| Улицa | White House, Al-Wassal Road |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | White House, Al-Wassal Road, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | 33-36, Pakmodiya Street |
|---|---|
| Город | Bombay |
| Стpaнa | India |
| Полный адрес | 33-36, Pakmodiya Street, Bombay , India |
| Улицa | House No. 10, Hill Top Arcade |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | House No. 10, Hill Top Arcade, Karachi , Pakistan |
| Улицa | Moin Palace, 2nd Floor |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Moin Palace, 2nd Floor, Karachi , Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | Passport M-110522 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport R-841697 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport A-333602 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport A-501801 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport P-537849 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport K-560098 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport V-57865 |
|---|---|
| Стpaнa | India |
| Тип | Passport G-866537 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Passport G-869537 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Passport F-823692 |
|---|---|
| Стpaнa | Yemen |
| Тип | Passport A-717288 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.