BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Список
| Номер записи | 42325 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
|---|
Адреса
| Улицa | 23-C Almas Tower |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | 23-C Almas Tower, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box 78501 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | P.O. Box 78501, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai , United Arab Emirates |
Идентификационные документы
| Тип | Registration Number DMCC-30193 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Registration Number DMCC-0399 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date 21 May 2005 |
|---|
| Тип | Organization Type: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.