WHITE STAR DMCC
Список
| Номер записи | 42322 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | WHITE STAR DMCC |
|---|---|
| Имя/Название | WAZNI GEMS DMCC |
Адреса
| Улицa | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | Almas Tower |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Almas Tower, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box 340841 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | P.O. Box 340841, Dubai , United Arab Emirates |
Идентификационные документы
| Тип | Registration Number DMCC-31921 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Registration Number DMCC1189 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Tax ID No. 100072307000003 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date 15 Jun 2008 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.