Kee Seng KWEK
Список
| Номер записи | 37878 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | DPRK4 |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Kee Seng KWEK |
|---|
Гражданства
| Стpaнa | Singapore |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 19 Nov 1959 |
|---|
Адреса
| Улицa | 637 Choa Chu Kang North 6 |
|---|---|
| Почтовый индекc | 680637 |
| Стpaнa | Singapore |
Идентификационные документы
| Тип | Passport K1437696A |
|---|---|
| Стpaнa | Singapore |
| Тип | Identification Number S1380562H |
|---|---|
| Стpaнa | Singapore |
| Тип | Gender Male |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.