Mujtaba Ali RAZA
Список
| Номер записи | 30520 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | CYBER2 |
| Примечание | (Linked To: SECONDEYE SOLUTION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mujtaba Ali RAZA |
|---|---|
| Имя/Название | RAZA |
| Имя/Название | LILANI |
Гражданства
| Стpaнa | Pakistan |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 21 Oct 1987 |
|---|
Адреса
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | National ID No. 4220104113771 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Gender Male |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Тип | Email Address threatcc@gmail.com |
|---|
| Тип | Email Address mujtaba@forwarderz.com |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.