Daniel Y. HE
Список
| Номер записи | 30110 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | IFCA |
| Примечание | (Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Daniel Y. HE |
|---|---|
| Имя/Название | HE |
| Имя/Название | HE |
Гражданства
| Стpaнa | China |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 06 Jul 1965 |
|---|
Адреса
| Стpaнa | China |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport G47432853 |
|---|---|
| Стpaнa | China |
| Тип | Passport G30884221 |
|---|---|
| Стpaнa | China |
| Тип | Executive Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
| Тип | Gender Male |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.