Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Список
| Номер записи | 26862 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | IFSR |
| Примечание | (Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mohammed Hussein SALIH AL HASANI |
|---|---|
| Имя/Название | AL-HUSAYNI |
Данные о рождении
| Дата рождения | 01 Jul 1954 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport A9298980 |
|---|---|
| Стpaнa | Iraq |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.