SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Список
| Номер записи | 26861 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | IFSR |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY |
|---|---|
| Имя/Название | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC |
| Имя/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. |
| Имя/Название | SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH |
Адреса
| Улицa | Al Jadriya District |
|---|---|
| Город | Baghdad |
| Стpaнa | Iraq |
| Полный адрес | Al Jadriya District, Baghdad , Iraq |
Идентификационные документы
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.