AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Список
| Номер записи | 25063 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
|---|---|
| Имя/Название | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| Имя/Название | AL HARAM TRANSFER CO. |
| Имя/Название | TRADING AL-HARM COMPANY |
| Имя/Название | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| Имя/Название | HARAM TRADING COMPANY |
| Имя/Название | AL-HARM TRADING COMPANY |
| Имя/Название | ARABISC HARAM |
| Имя/Название | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| Имя/Название | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| Имя/Название | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
Адреса
| Город | Istanbul |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Mersin |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Gaziantep |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Antakya |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Reyhanli |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Iskenderun |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Belen |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Surmez |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Kirikhan |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Bursa |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Islahiye |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Alanya |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Urfa |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Antalya |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Narlica |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Ankara |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Izmir |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Konya |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Город | Kayseri |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
| Стpaнa | Turkey |
|---|
| Стpaнa | Lebanon |
|---|
| Стpaнa | Jordan |
|---|
| Стpaнa | Sudan |
|---|
| Стpaнa | Palestinian |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Website www.arabisc-haram.com |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.