DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Список
| Номер записи | 23670 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: QANSU, Ali Muhammad) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED |
|---|
Адреса
| Улицa | Bob Taylor Road |
|---|---|
| Город | Monrovia |
| Стpaнa | Liberia |
| Полный адрес | Bob Taylor Road, Monrovia , Liberia |
Идентификационные документы
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.