Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Список
| Номер записи | 21070 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 09 May 1977 |
|---|
Адреса
| Улицa | Av. Moctezuma 4297 |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | Av. Moctezuma 4297, Zapopan , Mexico |
Идентификационные документы
| Тип | C.U.R.P. FESM770509HJCRNR06 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | R.F.C. FESM770509RQ7 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | Gender Male |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.