WADI AL AFRAH TRADING LLC
Список
| Номер записи | 19734 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
|---|
Адреса
| Улицa | P.O. Box 40553 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | P.O. Box 40553, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box 39807 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | P.O. Box 39807, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg., Dubai , United Arab Emirates |
Идентификационные документы
| Тип | Registration ID 620850 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.