SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Список
| Номер записи | 19732 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC |
|---|
Адреса
| Улицa | Al Qasimiya Street 25022 |
|---|---|
| Город | Sharjah |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Al Qasimiya Street 25022, Sharjah , United Arab Emirates |
| Улицa | Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd., Dubai , United Arab Emirates |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.