Diana Maria SANCHEZ CARLON
Список
| Номер записи | 18097 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L.; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L.; Linked To: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Diana Maria SANCHEZ CARLON |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 11 Feb 1979 |
|---|
Адреса
| Улицa | Calle Ricardo Palma 2814 |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | Calle Ricardo Palma 2814, Guadalajara , Mexico |
| Улицa | Calle 12 de Diciembre #480 |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | Calle 12 de Diciembre #480, Zapopan , Mexico |
Идентификационные документы
| Тип | C.U.R.P. SACD790211MSLNRN04 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | R.F.C. SACD-790211-KC2 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.