Daniel MORENO
Список
| Номер записи | 15102 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Daniel MORENO |
|---|---|
| Имя/Название | MORENO JR. |
Данные о рождении
| Дата рождения | 12 Oct 1972 |
|---|
Адреса
| Улицa | 50 6th Ave. |
|---|---|
| Город | Corozal |
| Стpaнa | Belize |
| Полный адрес | 50 6th Ave., Corozal , Belize |
| Улицa | 651 Vista Del Mar |
|---|---|
| Город | Ladyville |
| Стpaнa | Belize |
| Полный адрес | 651 Vista Del Mar, Ladyville , Belize |
| Улицa | 561 Vista Del Mar |
|---|---|
| Город | Ladyville |
| Стpaнa | Belize |
| Полный адрес | 561 Vista Del Mar, Ladyville , Belize |
Идентификационные документы
| Тип | Passport 0291622 |
|---|---|
| Стpaнa | Belize |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.