HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Список
| Номер записи | 15006 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: TALIBAN) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Имя/Название | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
| Имя/Название | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
| Имя/Название | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
| Имя/Название | HAJI SALAM HAWALA |
| Имя/Название | HAJI HAKIM HAWALA |
| Имя/Название | HAJI ALIM HAWALA |
Адреса
| Улицa | Chohar Mir Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Chohar Mir Road, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Shop Number 3 |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Shop Number 3, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Office Number 3 |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Office Number 3, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Kachara Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Kachara Road, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Wazir Mohammad Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Wazir Mohammad Road, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Moishah Chowk Road |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Moishah Chowk Road, Lahore , Pakistan |
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Улицa | 2 Larran Road |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | 2 Larran Road, Chaman , Pakistan |
| Улицa | Chaman Central Bazaar |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Chaman Central Bazaar, Chaman , Pakistan |
| Улицa | Shah Zada Market |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Shah Zada Market, Kabul , Afghanistan |
| Улицa | Sarai Shahzada |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Sarai Shahzada, Kabul , Afghanistan |
| Улицa | Sharai Shahzada Market |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Sharai Shahzada Market, Kabul , Afghanistan |
| Улицa | Kandahar City Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City , Afghanistan |
| Улицa | New Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | New Sarafi Market, Kandahar City , Afghanistan |
| Улицa | Safi Market |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Safi Market, Kandahar City , Afghanistan |
| Улицa | Gereshk City |
|---|---|
| Город | Nahr-e Saraj District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Gereshk City, Nahr-e Saraj District , Afghanistan |
| Улицa | Lashkar Gah Bazaar |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah District , Afghanistan |
| Улицa | Haji Ghulam Nabi Market |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah District , Afghanistan |
| Улицa | Khorasan Market |
|---|---|
| Город | Herat |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Khorasan Market, Herat , Afghanistan |
| Улицa | Shahre Naw |
|---|---|
| Город | Herat |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Shahre Naw, Herat , Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Zaranj District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Sarafi Market, Zaranj District , Afghanistan |
| Улицa | Ansari Market |
|---|---|
| Город | Nimroz |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Ansari Market, Nimroz , Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Wesh |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Sarafi Market, Wesh , Afghanistan |
| Улицa | Wesh |
|---|---|
| Город | Spin Boldak District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Wesh, Spin Boldak District , Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Farah |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Sarafi Market, Farah , Afghanistan |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Город | Zahedan |
|---|---|
| Стpaнa | Iran |
| Город | Zabul |
|---|---|
| Стpaнa | Iran |
| Город | Peshawar |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | Tax ID No. 1774308 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Tax ID No. 0980338 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Tax ID No. 3187777 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Afghan Money Service Provider License Number 044 |
|---|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.