ROSHAN MONEY EXCHANGE
Список
| Номер записи | 15005 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: TALIBAN) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Имя/Название | ROSHAN SHIRKAT |
| Имя/Название | ROSHAN SARAFI |
| Имя/Название | ROSHAN TRADING COMPANY |
| Имя/Название | RUSHAAN TRADING COMPANY |
| Имя/Название | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
| Имя/Название | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
| Имя/Название | HAJI AHMAD SHAH HAWALA |
| Имя/Название | AHMAD SHAH HAWALA |
Адреса
| Улицa | Floor 5, Shop 25 |
|---|---|
| Город | Kandahar District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Floor 5, Shop 25, Kandahar District , Afghanistan |
| Город | Lakri |
|---|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
| Улицa | Aziz Market |
|---|---|
| Город | Spin Boldak District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Aziz Market, Spin Boldak District , Afghanistan |
| Город | Gardi Jungle |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Город | Chaghi |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Улицa | Fahr Khan (variant Furqan) Center |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Fahr Khan (variant Furqan) Center, Quetta , Pakistan |
| Улицa | St. Flore, Flat Number 4 |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | St. Flore, Flat Number 4, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Muslim Plaza Building |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Muslim Plaza Building, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Cholmon Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Cholmon Road, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Munsafi Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Munsafi Road, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Abdul Samad Khan Street |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Abdul Samad Khan Street, Quetta , Pakistan |
| Улицa | Safar Bazaar |
|---|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
| Улицa | Main Bazaar |
|---|---|
| Город | Safar |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Main Bazaar, Safar , Afghanistan |
| Улицa | Money Exchange Market |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Money Exchange Market, Lashkar Gah , Afghanistan |
| Улицa | Haji Ghulam Nabi Market |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah , Afghanistan |
| Улицa | Lashkar Gah Bazaar |
|---|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
| Улицa | Hazar Joft |
|---|---|
| Город | Garmser District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Hazar Joft, Garmser District , Afghanistan |
| Улицa | Ismat Bazaar |
|---|---|
| Город | Marjah District |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Ismat Bazaar, Marjah District , Afghanistan |
| Город | Zaranj |
|---|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
| Улицa | Suite 8, 4th Floor |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Afghanistan |
| Полный адрес | Suite 8, 4th Floor, Kandahar City , Afghanistan |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.