Mohamad Zouheir EL KHANSA

Список

Номер записи 12989
Тип Персона
Имя списка Список OFAC
Программы SDNTK
Примечание (Linked To: GLOBANTY S.A.S.; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI); Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Добавлен 16.04.2026

Имя/Название

Имя/Название Mohamad Zouheir EL KHANSA
Имя/Название TORRES ZAMBRANO

Данные о рождении

Дата рождения 09 Jan 1970

Идентификационные документы

Тип Cedula No. 84077765
Стpaнa Colombia
Тип Passport RL 0736643
Стpaнa Lebanon
Тип Cedula No. E311790
Стpaнa Colombia
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.