Mohamad Zouheir EL KHANSA
Список
| Номер записи | 12989 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: GLOBANTY S.A.S.; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI); Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mohamad Zouheir EL KHANSA |
|---|---|
| Имя/Название | TORRES ZAMBRANO |
Данные о рождении
| Дата рождения | 09 Jan 1970 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Cedula No. 84077765 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
| Тип | Passport RL 0736643 |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
| Тип | Cedula No. E311790 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.