Ali Mohamed KHARROUBI
Список
| Номер записи | 12463 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Ali Mohamed KHARROUBI |
|---|---|
| Имя/Название | KHAROUBI |
Гражданства
| Стpaнa | Lebanon |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 08 Jul 1970 |
|---|
Адреса
| Улицa | c/o ELLISSA HOLDING |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
| Улицa | c/o SOLMAR |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
| Улицa | c/o ELLISSA GROUP SA |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o AGROPHEN |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA SHIPPING |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o YAMEN BENIN SARL |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA PARC COTONOU |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA MEGASTORE |
|---|---|
| Стpaнa | Benin |
| Улицa | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO |
|---|---|
| Стpaнa | Congo, Republic of the |
| Улицa | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
Идентификационные документы
| Тип | Passport RL0603911 |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.