Ali Mohamed KHARROUBI

Список

Номер записи 12463
Тип Персона
Имя списка Список OFAC
Программы SDNTK
Добавлен 16.04.2026

Имя/Название

Имя/Название Ali Mohamed KHARROUBI
Имя/Название KHAROUBI

Гражданства

Стpaнa Lebanon

Данные о рождении

Дата рождения 08 Jul 1970

Адреса

Улицa c/o ELLISSA HOLDING
Стpaнa Lebanon
Улицa c/o SOLMAR
Стpaнa Lebanon
Улицa c/o ELLISSA GROUP SA
Стpaнa Benin
Улицa c/o AGROPHEN
Стpaнa Benin
Улицa c/o ELLISSA SHIPPING
Стpaнa Benin
Улицa c/o YAMEN BENIN SARL
Стpaнa Benin
Улицa c/o ELLISSA PARC COTONOU
Стpaнa Benin
Улицa c/o ELLISSA MEGASTORE
Стpaнa Benin
Улицa c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
Стpaнa Congo, Republic of the
Улицa c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Стpaнa Lebanon

Идентификационные документы

Тип Passport RL0603911
Стpaнa Lebanon
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.