Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Список
| Номер записи | 10357 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | ZAMBADA NIEBLA |
Гражданства
| Стpaнa | Mexico |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 02 Mar 1980 |
|---|
Адреса
| Улицa | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan , Mexico |
| Улицa | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan , Mexico |
| Улицa | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan , Mexico |
| Улицa | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Culiacan , Mexico |
| Улицa | Calle Ciudad de Puebla 1254 |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Mexico |
| Полный адрес | Calle Ciudad de Puebla 1254, Culiacan , Mexico |
Идентификационные документы
| Тип | C.U.R.P. ZANM800402MSLMBN02 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | R.F.C. ZANM-800402 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | Passport 040037016 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | Passport 95040018272 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.