Kingly Won International Co., Ltd
Список
| Номер записи | 3563 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on: 30 Mar. 2018 |
| Примечание | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Добавлен | 03.04.2018 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | Kingly Won International Co., Ltd |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.