شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Список
| Номер записи | 3554a |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on: 6 Mar. 2018 |
| Примечание | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under Licence number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Добавлен | 09.03.2018 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.