Selselat al Thahab For Money Exchange
Список
| Номер записи | 3267c |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on: 20 Jul. 2017 |
| Примечание | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. |
| Добавлен | 26.07.2017 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.