KKBC
Список
| Номер записи | 3167a |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on: 2 Mar. 2016 |
| Примечание | KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds. |
| Добавлен | 03.03.2016 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | KKBC |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.