Dae-Dong Credit Bank
Список
| Номер записи | 3165c |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 26 Jul. 2022) |
| Примечание | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Добавлен | 03.08.2022 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | Dae-Dong Credit Bank |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.