Musa Kalim Hawala
Список
| Номер записи | 2555e |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список Австралии |
| Программы | Listed on 21 November 2012 (amended 27 Jun. 2013) |
| Примечание | Rahat Ltd. Was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12.). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01.). |
| Добавлен | 20.11.2012 |
| Ссылки на решения | Документ о санкциях |
Имя/Название
| Имя/Название | Musa Kalim Hawala |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.