Rīga, 5.okt., LETA. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi soda naudu AS "LatCard" 9825 eiro apmērā, kā arī kompānijas valdes priekšsēdētājai Nataļjai Junelei, kura ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomu, izteikts brīdinājums, aģentūrai LETA pavēstīja komisijā.
FKTK pavēstīja, ka komisija, "LatCard" un Junele ir noslēgušas trīspusējo administratīvo līgumu, cita starpā vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem elektroniskās naudas iestādes iekšējās kontroles sistēmā, novēršot FKTK pārbaudē konstatētos trūkumus. Vienlaikus visas trīs iesaistītās puses panākušas vienošanos par to, ka "LatCard' tiek piemērota soda nauda 9825,26 eiro apmērā, savukārt Junelei tiek izteikts brīdinājums.
"LatCard" pārbaudē FKTK konstatējusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvu pārkāpumus, tostarp "LatCard" nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa. Tāpat "LatCard" nebija savlaicīgi ieguvusi dokumentus un informāciju par klientu saimniecisko/personisko darbību, tostarp to veiktajiem darījumiem tādā apmērā, lai pārliecinātos, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem, nav iesniegusi ziņojumus Kontroles dienestam par neparastiem un aizdomīgajiem darījumiem, tādējādi nenodrošinot pietiekami efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību atbilstoši likuma prasībām.
Administratīvajā līgumā FKTK un "LatCard" ir vienojušās par turpmākajiem pasākumiem, ko "LatCard" apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai novērstu pārbaudē konstatētos pārkāpumus, pilnveidotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. FKTK uzraudzīs, vai "LatCard" pilda līgumā ietvertās apņemšanās tajā noteiktajos termiņos un apmērā.
"LatCard" reģistrēta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,55 miljonu eiro apmērā. Savukārt kompānijas patiesā labuma guvējs, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Izraēlas pilsonis Dmitrijs Rubinovs. 2017.gadā "LatCard" apgrozījums bija 262 007 eiro apmērā, bet zaudējumi - 249 033 eiro apmērā.
FKTK piemērojusi soda naudu "LatCard" un kompānijas vadītājai izteikusi brīdinājumu par pārkāpumiem iekšējās kontroles sistēmā
LETA 05.10.2018
Rīgā, Matīsa ielas seguma atjaunošanas laikā būs satiksmes ierobežojumi
LETA 23.04.2024
Rīga, 23.apr., LETA. Rīgā, Matīsa ielas seguma atjaunošanas laikā būs satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā tika sākti seguma atjaunošanas darbi Matīsa ielas posmā no Kr
...
Tiesa skatīs krimināllietu par ķīlnieces sagrābšanu un nogalināšanu Saulkrastos
LETA 23.04.2024
Rīga, 23.apr., LETA. Rīgas rajona tiesa šodien plkst.10 turpinās skatīt krimināllietu pret organizētu grupu, kas, sagrābjot un pēc tam nogalinot ķīlnieci, mēģināja savā īpašumā iegūt dzīvokļu kompleksu "SunRepublic" Saulkrastos 3,7 miljonu eiro vērtī
...
Turpinās iztiesāt lietu par krāpšanos austrumu robežas izbūvē
LETA 23.04.2024
Rīga, 23.apr., LETA. Kurzemes rajona tiesa šodien plkst.10 turpinās skatīt krimināllietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūvē apsūdzētas vairākas personas, tostarp būvuzņēmējs Māris Peilāns, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Rīgas tiesas apgaba
...